L’ipotesi di accusa è evasione fiscale per fatture emesse dal 2006 al 2008. L’ammontare complessivo evaso secondo le ipotesi dell’accusa è notevole: 10 milioni di euro.

l’investigazione sul conto dei promotori finanziari è partita dall’analisi della documentazione trovata in possesso di Giovanni Guastalla, fiduciario svizzero già indagato per riciclaggio ed associazione a delinquere.Quest’ultimo, grazie ad un complesso di società off shore, avrebbe emesso fatture a favore dei promotori indagati. Fatture ovviamente false e per servizi inesistenti.

Tutti gli indagati avrebbero fatto capo ad un unico commercialista, Marco Baroni, con il quale Mediolanum aveva un contratto di consulenza fiscale per i propri promotori. La Banca Mediolanum, in un comunicato stampa, ha però sottolineato la sua assoluta estraneità alla vicenda…

Durante la trasmissione (il cui link al video integrale è disponibile qui sotto) si è spiegato dettagliatamente come, attraverso la connivenza di banche italiane, le banche di San Marino riescono a “lavare” miliardi di euro…
La cui provenienza è, per dire poco, dubbia.
Osservando il servizio di Report ci siamo chiesti: ma la Banca di Italia in che modo ha controllato? Quali paletti ha messo?

Se non ci fosse stata la guardia di finanza e le indagini della polizia, il traffico di denaro sarebbe continuano in modo indisturbato… Bankitalia è intervenuta soltanto dopo gli arresti… ed allora la domanda è: quale funzione e quale ragione di esistere ha un organo di controllo delle banche che non controlla??

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