Sono circa una cinquantina i promotori finanziari sotto inchiesta da parte del pm di Milano Roberto Pellicano.

L’ipotesi di accusa è evasione fiscale per fatture emesse dal 2006 al 2008. L’ammontare complessivo evaso secondo le ipotesi dell’accusa è notevole: 10 milioni di euro.

l’investigazione sul conto dei promotori finanziari è partita dall’analisi della documentazione trovata in possesso di Giovanni Guastalla, fiduciario svizzero già indagato per riciclaggio ed associazione a delinquere. (continua…)

Dopo la notizia del commissariamento di Sedici Banca, anche la informatissima trasmissione REPORT si è occupata della vicenda, in particolare dei rapporti tra le banche di San Marino ed il riciclaggio di denaro sia al fine di evasione che per scopi illeciti.

Durante la trasmissione (il cui link al video integrale è disponibile qui sotto) si è spiegato dettagliatamente come, attraverso la connivenza di banche italiane, le banche di San Marino riescono a “lavare” miliardi di euro… (continua…)