L’ipotesi di accusa è evasione fiscale per fatture emesse dal 2006 al 2008. L’ammontare complessivo evaso secondo le ipotesi dell’accusa è notevole: 10 milioni di euro.

l’investigazione sul conto dei promotori finanziari è partita dall’analisi della documentazione trovata in possesso di Giovanni Guastalla, fiduciario svizzero già indagato per riciclaggio ed associazione a delinquere.Quest’ultimo, grazie ad un complesso di società off shore, avrebbe emesso fatture a favore dei promotori indagati. Fatture ovviamente false e per servizi inesistenti.

Tutti gli indagati avrebbero fatto capo ad un unico commercialista, Marco Baroni, con il quale Mediolanum aveva un contratto di consulenza fiscale per i propri promotori. La Banca Mediolanum, in un comunicato stampa, ha però sottolineato la sua assoluta estraneità alla vicenda…